COMBATTING WASTE CRIME

Criminalitatea transnațională

Infracțiunile legate de deșeuri au foarte des un caracter transnațional. Mai exact, "infracțiunile transnaționale" sunt definite ca fiind "infracțiuni a căror inițiere, prevenire sau efect implică mai mult de o țară" și care au "natură multinațională și impact transfrontalier" . În conformitate cu Convenția ONU din 2000 privind criminalitatea organizată transnațională ("Convenția de la Palermo"), o infracțiune este de natură transnațională dacă:

• Este comisă în mai mult de un stat;
• Este comisă într-un stat, dar o parte substanțială a pregătirii, planificării, conducerii sau controlului său are loc în alt stat;
• Eeste comisă într-un stat, dar implică un grup infracțional organizat care desfășoară activități infracționale în mai multe state; sau
• Este comisă într-un stat, dar are efecte substanțiale în alt stat

Există multe forme de infracțiuni transnaționale de mediu, cum ar fi circulația transfrontalieră a speciilor, traficul de lemn tăiat ilegal, contrabanda cu specii pe cale de dispariție, amenințate și protejate, depozitarea transfrontalieră de deșeuri toxice și periculoase, inclusiv deșeuri electronice.

Crima organizată

Foarte des - dar nu întotdeauna - există legături puternice între criminalitatea transnațională de mediu și crima organizată. Agenda UE privind securitatea (2015) a evidențiat în mod specific legătura dintre criminalitatea de mediu și criminalitatea organizată. În ciuda definiției destul de controversate a acestei noțiuni, "criminalitatea organizată" poate implica multe tipuri de infracțiuni (fraudă, delapidare, spălare de bani, șantaj, extorcare, trafic de persoane, trafic de droguri etc.) și multe tipuri de actori care, de unul singur, nu constituie o organizație criminală, dar o fac în interacțiune . Prin urmare, criminalitatea organizată este adesea definită ca fiind organizații criminale complexe care urmăresc să controleze piețele ilegale - și chiar să se extindă la markerii legali - și să obțină controlul prin violență și/sau corupție. În acest tip de infracțiuni sunt implicați diferiți actori, cum ar fi companii private, funcționari publici, politicieni și rețele infracționale.

Interconexiuni cu alte infracțiuni

În plus, infracțiunile împotriva mediului sunt interconectate cu alte tipuri de infracțiuni, inclusiv corupția, evaziunea fiscală și spălarea de bani, în timp ce - datorită naturii sale de "profit ridicat și risc scăzut" - sunt foarte atractive pentru grupurile de crimă organizată (GCO), în special în domeniul traficului ilegal de deșeuri . Cu titlu indicativ, potrivit evaluării din 2016 privind criminalitatea împotriva mediului publicată de Interpol și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), se raportează că pierderile anuale pentru comerțul ilegal și depozitarea ilegală a deșeurilor periculoase se situează între 10 și 12 miliarde de dolari, în timp ce cele pentru tăierile și comerțul ilegal au o valoare cuprinsă între 50,7 și 152 de miliarde de dolari. În ceea ce privește caracteristica de "risc scăzut" a infracțiunilor împotriva mediului și, în general, dificultățile de combatere a infracțiunilor legate de deșeuri, există diferite motive, cum ar fi lipsa de prioritate a infracțiunilor împotriva mediului la nivel național și internațional, sancțiunile reduse, termenele de prescripție scurte, măsurile de investigare limitate disponibile, imposibilitatea de a recurge la instrumentele de recunoaștere reciprocă, complexitatea tehnică a legislației, dificultățile de colectare a probelor și cooperarea nesatisfăcătoare la nivel național și internațional între diferiții actori implicați .

Criminalitatea gulerelor albe

În plus, este esențial să se examineze infracțiunile legate de deșeuri prin prisma infracțiunilor de tip "gulere albe", care pot fi definite ca fiind "un act ilegal sau o serie de acte ilegale comise prin mijloace nonfizice și prin ascundere sau viclenie, pentru a obține bani sau bunuri, pentru a evita plata sau pierderea de bani sau pentru a obține avantaje comerciale sau personale". Conform teoriei, patru sunt principalele caracteristici ale criminalității cu guler alb în contextul deșeurilor :

• Infractorul are acces special la victimă și/sau la țintă, ceea ce înseamnă că infractorii pot avea acces la fluxul de deșeuri și se pot implica în circulația deșeurilor.
• Infractorul se folosește de înșelăciune sau de disimulare pentru a ascunde infracțiunea, cum ar fi cazul în care deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt deghizate în bunuri second-hand și trimise în țări în curs de dezvoltare.
• Infractorul ar putea pretinde că se află într-o stare de spirit ambiguă datorită utilizării de documente oficiale și a funcționării legitime a unei afaceri.
• Infractorul poate fi la distanță fizică sau separat de infracțiune (de exemplu, transportul ilegal de deșeuri).

Modus Operandi

Infracțiunile legate de deșeuri sunt diverse în ceea ce privește modul de operare. Implică corporații care poluează mai mult decât le permite licența lor. Aceasta include tratarea sub standarde a deșeurilor. Uneori sunt implicate organizații criminale care comercializează sau aruncă ilegal deșeuri. Acestea falsifică documente și abuzează de structurile comerciale legale. Uneori, infracțiunile legate de deșeuri implică, de asemenea, guvernele care nu reușesc să reglementeze (eficient) problemele de mediu . Informații mai detaliate privind modul de operare utilizat în diferite tipuri de infracțiuni și infracțiuni legate de deșeuri vor fi furnizate în subsecțiunea relevantă.