Trafic ilegal de deșeuri
Caracterul criminalității
Traficul ilegal de deșeuri prezintă câteva particularități. În raportul său din 2011, Europol a sugerat că, în timp ce structurile de tip mafiot pot participa la gestionarea ilicită a deșeurilor la scară largă, există dovezi că structuri organizaționale mai mici sunt implicate în exportul ilegal de deșeuri și că aceste structuri cooperează cu întreprinderi legitime din sectoarele serviciilor financiare, de import/export și de reciclare a metalelor.
Mai multe studii privind transportul ilegal de deșeuri au arătat că actorii criminali din sectorul deșeurilor nu sunt doar membri ai grupărilor de crimă organizată, ci și persoane din mediul de afaceri care activează în economia legală și care au decis să apeleze la piața neagră (adică infractori cu gulere albe). În cele mai multe cazuri, este vorba de infractori care operează la nivel transnațional, în special de acei subiecți care îndeplinesc rolul de "brokeri". Pentru a-și reduce costurile și a genera profituri suplimentare, este probabil ca aceștia să evite obligațiile asociate cu tratarea corectă și ecologică a deșeurilor. Unele rapoarte evidențiază importanța brokerilor și a comercianților pentru transportul DEEE în Africa. Acești turiști și brokeri de deșeuri cu sediul în Africa deservesc rutele comerciale dintre Europa și Africa, fie prin intermediul unor mici firme comerciale familiale, fie prin intermediul unor firme comerciale mai mari și bine organizate. Aceștia sunt greu de urmărit și folosesc adesea pașapoarte false pentru a vizita periodic UE pentru a obține DEEE. Brokerii sunt, de asemenea, legați de interfața legală/ilegală ca intermediari legali pentru transporturile ilegale. De asemenea, sunt implicați și comercianții de metale despre care se știe că alimentează transporturile ilegale. Liniile maritime și liniile terminale ar putea fi acuzate de lipsă de diligență, în timp ce agenții de transport maritim și expeditorii pot juca un rol mai deliberat.
Proiectul Enforcement Action II (IMPEL, 2011) descrie o serie de inspecții ale transporturilor care au avut loc pe parcursul a doi ani (2008-2010), cu participarea a 29 de țări europene. Dintre cele 833 de transporturi de deșeuri constatate ca fiind în neregulă, 52 % se refereau la încălcări administrative, în principal legate de documente lipsă sau incomplete sau de probleme de contaminare. Restul de 48 % ar putea fi considerate exporturi ilegale mai grave, în cazul cărora ar fi trebuit să se facă o notificare către agențiile de reglementare sau în cazul în care exportul era interzis în mod explicit (deșeuri periculoase). În ceea ce privește materialele specifice, încălcările ar putea fi rezumate la hârtie și carton (18 %), metale (16 %) și plastic (16 %). Toate aveau documente lipsă (erori în documente) sau probleme de contaminare (niveluri posibil inacceptabile de materiale contrare). DEEE (14 %) făceau obiectul unor interdicții de export sau al unor documente lipsă, în timp ce vehiculele scoase din uz (ELV)/părți de vehicule/pneumatice (5 %) erau exporturi ilegale fără notificare.